Юридическое сопровождение клиентов Platinum. Зачем нужен адвокат по банковским делам?
Многие клиенты класса Platinum не знают всех нюансов израильской банковской системы, и поэтому сталкиваются со многими трудностями. В этом случае им на помощь приходим мы и оказываем юридическое сопровождение клиентов Platinum.
Кто такие клиенты класса Platinum
Премиальные клиенты банков – это долгосрочные клиенты, приносящие банку высокую прибыль от хранения ликвидных активов, инвестирующие средства как в Израиле, так и в других странах по всему миру.
Многие клиенты уровня Platinum ведут бизнес за рубежом, получают доход от недвижимости, и часто заинтересованы в переводе части или всего своего капитала в банки Израиля.
Банки Израиля и финансовая устойчивость
Банки Израиля имеют высокую оценку финансовой устойчивости к экономическим изменениям в мире, поэтому считаются особенно привлекательными среди состоятельных бизнесменов.
Финансовая система в Израиле построена так, что новые клиенты подвергаются тщательной проверке, поэтому очень желательно обращаться к услугам адвоката, который специализируется на ведении банковских дел и юридическом сопровождении клиентов премиального класса.
«Проверка соответствия» — процедура Дью-дилидженс
Для того, чтобы осуществить перевод средств со счета клиента за рубежом на его счет в Израиле (будь то существующий счет в Израиле или новый счет), клиент должен пройти процедуру, называемую «Проверка соответствия» (Дью-дилидженс) — проверка банком законности источника денежных средств, которые он намерен перевести в Израиль.
Комплексная проверка на английском языке называется «комплаенс», и проверка обычно проводится отделами комплаенса различных банков. Банковская система может справиться даже с самой сложной и запутанной комплексной проверкой, в том числе речь идет об очень крупных предприятиях или сложных сделках с недвижимостью.
Следует отметить, что комплексные проверки проводятся в отношении компаний и осуществленных ими сделок, так и частных лиц – их доходов от работы по найму, которые подтверждаются платежными ведомостями, справками об уплаченных налогах, выданными налоговыми органами страны проживания данных частных лиц.
Юридическое сопровождение клиентов Platinum — адвокат по банковским делам
Чтобы лучшим образом подготовиться к комплексной проверке, важно проконсультироваться с адвокатом, который специализируется в банковской сфере и сопровождении VIP-клиентов. Специалисты нашего офиса подготовят клиента к открытию банковского счета. В нашей команде работает как бухгалтер в Израиле, бухгалтер в стране предыдущего проживания клиента, а также другие консультанты в зависимости от потребностей клиента.
Наш офис специализируется на полном юридическом сопровождении клиентов Platinum и открытии счетов для клиентов премиум класса в различных банках. Мы сопровождаем клиентов на всех этапах, начиная с проверки документов, выбора подходящего отделения или инвестиционной компании, проведения переговоров с отделением банка с целью получения лучших условий для нашего клиента.
После открытия платинового счета наш офис предоставляет услуги по контролю обслуживания счета клиента, консультирует по юридическим вопросам, помогает проводить переговоры с банком об условиях вложения или вывода средств со счета и т.п.
Обращайтесь, мы будем рады оказать вам услуги самого высокого класса!